银行取钱不再一刀切式询问这一变化体现了“该严则严、当放则放”的原则，即银行不再统

海上谈商业 2025-11-29 14:23:05

银行取钱不再一刀切式询问这一变化体现了“该严则严、当放则放”的原则，即银行不再统一对所有人进行询问，而是根据客户的风险状况决定是否深入询问 。对于收入来源清晰、交易稳定的客户，如每月固定支取养老金的老人，银行只需核对身份证，无需询问资金用途。而对于出现异常交易的客户，如账户突然收到多笔跨省转账并集中转出大额资金，银行则必须启动“强化调查”，查清资金来源和去向取款超5万不再需要登记

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