据新加坡《联合早报》报道，一名38岁的中国公民涉嫌通过约60万欧元加密货币转账，资助哈马斯，被西班牙警方逮捕。 西班牙警方1月30日通报了这起案件。调查人员追查发现，有至少31笔加密货币交易，是从嫌犯控制的虚拟钱包，转账到与某个实体有关联的地址，而哈马斯利用了这个实体。 说出来你可能不信，这嫌犯表面上是个开美发沙龙的老板，就在巴塞罗那附近做生意，暗地里却干着资助恐怖组织的勾当。警方抓人的时候没少忙活，把他的理发店和家里都搜了个底朝天，好家伙，搜出来的东西真不少——不光有加密货币资产，还有一大笔现金、不少珠宝，连电脑手机都抱走了，更让人意外的是居然还有将近9000支雪茄。这雪茄大概率也是用来洗钱的，把加密货币换成这种好出手的奢侈品，神不知鬼不觉就把黑钱洗白了。 这案子也不是凭空冒出来的，警方一开始是在查一起诈骗和洗钱案，顺着资金流摸下去，才发现这钱最终可能流向了恐怖组织，一查就是好几个月。31笔交易看着不算多，但加起来60万欧元可不是小数目，而且每一笔都走的虚拟钱包，明显是故意拆成小额，想躲开监管的眼睛。要知道哈马斯早就被欧盟和不少西方国家列为恐怖组织了，2023年10月那次袭击之后，各国对他们的资金追查就没松过劲。 其实哈马斯靠加密货币筹钱也不是新鲜事了，早从2019年就开始公开搞加密货币捐赠，这些年通过各种虚拟钱包收了不少钱，有数据说光2020到2023年就收了4100万美元。加密货币这东西确实让人头疼，不用经过银行，钱包之间直接转钱，还能搞一次性地址，想追踪源头难上加难。之前美国就有个人用加密货币给ISIS捐了18万多美元，直接被判了30年监禁，可见这种事在各国都是重罪。 现在警方还在查这中国老板到底是明知故犯，还是被人当枪使当了资金通道。但不管怎么说，资助恐怖组织这事儿绝对不能忍。欧洲警方现在对这种加密货币洗钱、资助恐怖活动的案子越来越警惕，之前还破获过一个洗白7亿欧元的加密货币犯罪集团，可见这背后可能还有更大的网络。这事儿也给大家提了个醒，加密货币不是法外之地，别以为转钱没人知道，真要触犯法律，不管跑到哪都得被揪出来。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。
