2025年7月2日，欣贺股份有限公司（以下简称“欣贺股份”）召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将2022年部分回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次变更用途并注销的股份共计800.00万股，占公司当前总股本的比例约为1.87%。该事项尚需提交公司股东大会审议。

回购股份事项回顾

2022年3月4日，欣贺股份第四届董事会第十六次会议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份，用于员工持股计划或股权激励。若公司在股份回购完成后36个月内未实施上述用途，未授出或转让部分股份将依法注销。2022年9月17日，公司披露回购股份实施完成暨股份变动公告，截至2022年9月1日，回购方案已实施完毕。

回购股份使用情况

2024年7月8日，公司召开第五届董事会第二次会议，7月24日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过员工持股计划相关议案。该员工持股计划规模不超过200.00万股，通过法律法规认可方式取得公司回购专用证券账户已回购股份。2025年6月18日，公司完成2024年员工持股计划股份非交易过户，回购专用证券账户剩余回购股份800.00万股。

变更用途并注销原因及内容

根据相关法律规定及公司回购股份方案，若公司未能在股份回购完成后36个月内实施员工持股计划或股权激励，未授出或转让部分股份将依法注销。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，增强投资者信心，且回购专用证券账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟变更800.00万股回购股份用途。本次注销完成后，公司总股本将由428,521,612股减少为420,521,612股，注册资本也将相应由428,521,612元减少为420,521,612元。

回购注销后股权结构变动

本次变动前

本次变动增减

本次变动后

股份类别

股份数量

比例

无限售条件股份

418,882,842

97.75%

股份总数

428,521,612

100%

注：以上股本结构变动实际情况以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

注销对公司影响及后续安排

本次800.00万股回购股份注销完成后，公司总股本将变更。此次注销是结合公司实际情况进行，有利于提升每股收益水平与股东投资回报，不会对公司财务、经营等产生重大影响，不会导致公司控制权变化，也不会改变公司上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。本次注销尚需提交公司股东大会审议，公司将按规定办理股份注销、减少注册资本及企业变更登记等事项。

监事会认为，本次公司变更部分回购股份用途并注销事项符合相关法律法规规定，董事会审议程序合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响，同意将该议案提交公司股东大会审议。

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