7月18日金融一线消息，中国人民银行江苏省分行行政处罚决定信息公示表显示，江苏泰兴农村商业银行股份有限公司违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反银行卡收单管理规定；违反人民币流通管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易，受到警告并被罚款249万元。

叶某兵（时任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司电子银行部副总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款2万元。

序号

当事人名称

（姓名、职务）

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

公示期限（自公示起计算

备注

1

江苏泰兴农村商业银行股份有限公司

苏银罚决字

〔2025〕12号

1．违反金融统计管理规定；

2．违反账户管理规定；

3．违反银行卡收单管理规定；

4．违反人民币流通管理规定；

5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6．未按规定履行客户身份识别义务；

7．与身份不明的客户进行交易。

警告，罚款249万元

中国人民银行

江苏省分行

2025年7月14日

三年

2

叶某兵（时任江苏泰兴农村商业银行股份有限公司电子银行部副总经理）

苏银罚决字

〔2025〕13号

对江苏泰兴农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．与身份不明的客户进行交易。

罚款2万元

中国人民银行

江苏省分行

2025年7月14日

三年