什么叫洗钱?举个案例 你摆摊卖炒粉月入6000,但是你偷偷搞灰色产业一晚赚40

烟火看看国际 2025-08-26 17:55:02

什么叫洗钱?举个案例

你摆摊卖炒粉月入6000,但是你偷偷搞灰色产业一晚赚40万,你敢直接把钱存银行吗?警察哥哥分分钟请你喝咖啡

洗钱就是将你得来不正的钱,来路不明,想着变戏法把它弄成正正当当干净的合法收入

打个比方你一个月摆摊炒米粉,最多你能赚6000,但是你偷偷摸摸营生灰色产业,一晚上狂赚40万。你就会想尽办法“洗白”~干脆开“黄记炒粉连锁店”然后虚报2800个炒粉订单,这样正好40万,然后你将这不合法的黑钱参杂到卖炒粉的合法经营收入去,把税交完,你的黑钱看着就“干干净净”

又说一个例子,有人用3千万买一克黄金,你觉得这做法合理正常不?这3千万就有可能被洗白了。当今不是也有这种事吗,花个几千万买几个所谓古董,这背后也说不准藏着洗钱的套路

现在有些行业,真正不赚钱,但是他还在不停扩张,打个比方光伏,网络直播,是不是也有可能变成洗钱的理由

之前有个商家大晚上遇到一个客户要买几十万的酒,客户说要把钱直接转到商家账户上,商家直接拒绝了,这也可能是洗钱的一种,幸好老板反应快,最后客户灰溜溜走了

洗钱在我国是犯法的,一定不要触碰!

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评论列表

用户73xxx58

用户73xxx58

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2025-08-27 09:16

拍电影是最合法的洗钱途径,没有之一…[并不简单]

薄荷绿

薄荷绿

2
2025-08-27 16:08

想洗钱的前提是有钱可洗,每个月3000块工资雷打不动,还洗啥?

蜀湘记川湘菜酸菜鱼

蜀湘记川湘菜酸菜鱼

2
2025-08-27 16:29

你这么懂,我问问现在号码都是实名制,普通人银行卡都有限额,为什么诈骗的电话和钱就追不回来呢?哪个环节出了问题?

蹉跎

蹉跎

1
2025-08-27 10:56

这种事情了解下有助于避免落入勤劳致富的陷阱。

迪牛上高速

迪牛上高速

2025-08-27 17:12

因为他们俩呢合作商

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