美英联手全球反诈骗与链上金融治理的转折点

美国财政部与英国政府近日宣布，对柬埔寨“太子集团”（Prince Group）及其董事长陈志（Chen Zhi）实施联合制裁与刑事起诉，揭露该集团通过强迫劳动运作跨国加密货币诈骗网络。此次行动标志着国际反诈骗合作与金融监管协调的重大突破，也显示出西方执法体系对东南亚“杀猪盘”犯罪网络的系统性介入。 美国司法部表示，将与东南亚多国政府合作，追查王子集团旗下其他负责人及为其提供洗钱通道的境外金融机构。此次行动展示了美国执法力量的全球化扩展，也凸显其跨国协作能力。 在加密金融与人身犯罪日益交织的背景下，此案被视为“链上金融与人权议题交汇的关键节点”。通过暴力控制与数字洗钱相结合，东南亚的诈骗园区已形成高度组织化的犯罪生态。 加密货币追踪公司 TRM Labs 全球政策主管 Ari Redbord 表示： 「此次查获的非凡意义不仅在于规模，更在于它揭示了诈骗园区的工业化本质。这些并非孤立事件，而是以工厂方式运作的犯罪体系，依靠强迫劳动、虚拟货币速度与跨国洗钱网络相互强化。」 「通过打击空壳公司、地下银行、虚拟货币交易所及房地产投资等洗钱架构，美英两国正瓦解支撑这些犯罪的经济引擎。这正是21世纪反威胁金融行动应有的样子——协调一致、数据驱动、全球化。」 美国没收 127,271 枚比特币（约150亿美元），为司法部历史上最大规模的加密资产没收行动。该行动展示了数字资产监管、司法协作与人权保护的结合模式。 对全球金融体系而言，这不仅是一场执法行动，更是一场信任重建。未来链上金融的可持续性，将取决于“透明、可追溯与合规”三大原则。 ASTR国际反诈组织认为，此次美英联合行动具有开创性意义，体现了从“个案打击”到“系统性瓦解”的战略转变。我们呼吁： • 各国强化链上数据协作与司法信息共享； • 科技企业承担防诈责任，防止平台被用于诱骗或控制受害者； • 金融机构建立实时风险监测体系，堵住虚拟资产洗钱漏洞； • 国际社会共同保障被解救者的身心康复与重返社会。