洪森又火了，这次不是因为佩通坦，而是因为他的座上宾——陈志！ 陈志这人，1987年出生在福建连江，2009年跑到柬埔寨闯荡，2015年搞起太子集团，当上董事长。集团表面风光，涉足房地产、金融服务、消费领域，业务伸到30多个国家，雇了好几千人。 陈志自己拿了英国和柬埔寨双国籍，在柬埔寨混得风生水起，还得了官方认可，当上洪森和他儿子洪玛奈的顾问，插手不少投资项目。 洪森长年把控柬埔寨政局，从底层爬上来，经历过选举和权力交接，家族在政界活跃。 他特别推外资进来，柬埔寨在东南亚金融科技冒头，监管松散，外资爱来，这环境让陈志有机会壮大业务。两人公开场合互动多，陈志的投资从地产到科技，都嵌进当地经济圈。 太子集团看着正经，其实美国司法部指控它是亚洲最大跨国犯罪组织之一。2025年10月14日，美国纽约东区联邦法院公布起诉书，陈志被控电讯诈骗阴谋和洗钱阴谋，要是罪名坐实，最高关40年。 重点是他们没收了陈志控制的127271枚比特币，按当时市值算，约150亿美元，折合人民币超1000亿。这笔钱来源不明朗，美国说大多来自电信诈骗和投资骗局，通过多层账户洗白，最后汇总到陈志钱包。 没收行动是美国历史上规模最大的金融打击，FBI局长卡什·帕特尔叫它“史上最大金融诈骗案之一”。 太子集团在柬埔寨建了至少10个复合园区，这些地方像监狱，高墙围栏加铁丝网，里面塞满工人，大多是从国外骗来的移民。联合国报告说，柬埔寨有10万人被迫干在线诈骗，缅甸12万，泰国老挝菲律宾加起来几万。 工人被迫用手机和社交媒体账号联系受害者，玩“杀猪盘”把戏，先假装浪漫聊天，拉近距离，然后诱导下载假投资App，转小钱试水，再哄加大投入，承诺高回报。 实际钱全流进集团账户。调查文件显示，两个园区就有1250部手机，管76000个账号，每天诈骗额能上千万美元，受害者散布全球，包括至少250个美国人。 陈志不光坐办公室，他直接批过暴力手段。起诉书说，他批准过打人，但叮嘱别打死。工人被关着，跑不掉，绩效差就扣饭或挨揍。集团高层还贿赂当地官员，靠政治影响力避开执法。 太子集团表面做地产开发、金融服务，实际用这些壳公司洗钱，建自己的交易平台Byex Exchange，绕监管把非法钱转成比特币。 技术团队玩转加密货币匿名性，多跳账户隐藏踪迹。美国用区块链分析公司Chainalysis，只花三周就锁定钱包，追踪从受害者银行到交易所的路径。 洪森跟陈志关系铁。陈志不光是顾问，2024年4月洪森还任命他当个人顾问。两人公开活动多，陈志的投资项目帮柬埔寨经济添砖加瓦，但也让集团在宽松监管下扩张。 哈佛大学亚洲中心访问学者雅各布·丹尼尔·西姆斯说，太子集团是全球网络诈骗支架的一部分，陈志是柬埔寨统治阶层犯罪经济的支柱。洪森家族跟集团交织，引发国际舆论质疑。 美国行动不光起诉陈志，还牵扯更大网。财政部把太子集团定为跨国犯罪组织，制裁146个关联人，包括陈志妹妹陈秀玲和两个新加坡人唐尼格尔·万宝·纳比尔、叶新发·艾伦。 这些人帮陈志管钱或业务。英国配合，冻结陈志伦敦资产，包括一栋价值1亿英镑的办公楼。陈志用诈骗钱买游艇、私人飞机、毕加索画，通过纽约拍卖行入手。 集团还涉人口贩运，诱骗工人进园区，用暴力逼干活。中国当局从2020年起就查太子集团网络诈骗和洗钱，但没大动作。 这案子暴露加密货币监管漏洞。比特币去中心化，匿名强，但链上痕迹一清二楚，美国用技术追踪警告全球黑产。跨国犯罪复杂，操控者不用亲上阵，有平台资本就能远程指挥。 东南亚成诈骗窝，柬埔寨宽松政策吸引这类组织。去年，美国英国制裁柬埔寨富豪李永发，涉强迫劳动和人口贩运，跟太子集团类似。陈志集团业务还伸到缅甸等地，网络深度布局。 事件后，太子银行发声明，说不受影响，继续运营，但集团整体压力山大。柬埔寨政府发言人彭博纳没马上回应。陈志下落不明，在逃中。案件还在挖深，国际合作加强追踪。 哈佛学者西姆斯说，陈志案显示柬埔寨成网络诈骗安全中心，政府保护让这类犯罪繁荣。联合国报告强调，东南亚被迫诈骗人数巨大，需全球打击。 案子影响不止金融，还涉人权。强迫劳动、人口贩运，联合国呼吁国际干预。柬埔寨单靠自己难解决，FBI、南韩、英国都独立查。 太子银行说治理框架合国家银行标准，但国际制裁下，美元网络自动限流。柬埔寨监察理事会门纳特说，银行声明误导公众，一旦冻结全球资产，运营难。 这案子影响柬埔寨经济和政局，太子集团崩盘，关联企业遭殃。币圈波动大，监管趋严。
