【英国史上最大加密货币查扣案：中国女商人或被判14年徒刑】海外新鲜事
曾过着奢华生活、被称为“女财神”的中国商人钱志敏，如今正因涉嫌参与英国史上最大规模的加密货币洗钱案而面临最高14年监禁。英国警方此前查扣了超过6万枚比特币，按现行汇率价值超过60亿美元，创下英国执法史上最大加密货币查扣纪录。
据法新社报道，现年47岁的钱志敏，亦使用化名“张雅迪”（Yadi Zhang），被控在2014年至2017年间在中国以诈骗手法骗取逾12.8万名投资者的资金，并将非法所得转换为比特币。
检方指出，她于2018年持伪造文件潜逃出境，抵达英国后企图通过购置房产等方式洗白赃款。她已于今年9月29日承认非法持有及处理犯罪所得，预计将在伦敦南华克皇家法院（Southwark Crown Court）于近日宣判。
同案被告、47岁的马来西亚华裔林成福（Seng Hok Ling，音译）也已在同一法院认罪，承认参与洗钱，预计同日宣判。另一名女性同伙温健（Jian Wen，音译）此前因涉案被查获价值逾20亿美元的比特币钱包，已被判处6年8个月徒刑。
调查显示，钱志敏主导了一个典型的“庞氏骗局”，以新投资者的资金支付旧投资者的回报。她将大部分赃款兑换为比特币后，在英国大肆购置不动产，包括价值约2300万英镑（约合3000万美元）的伦敦豪宅。
英国警方对林成福的长期监控行动最终在2024年4月促成钱志敏落网，并查扣现金、黄金及加密货币，合计约1100万英镑。
事实上，伦敦警方此前已实施英国史上最大规模的加密货币查扣行动，没收超6.1万枚比特币，按现价估算超过60亿美元。
律师事务所Fieldfisher的律师威廉·葛洛佛（William Glover）表示：“这可能是全球个人涉案金额最大的同类案件之一。”他指出，部分受害者因财务崩溃而陷入家庭与婚姻危机。
代表部分投资者的段和段律师事务所律师黄精明（Jackson Ng）透露，被告曾在多地举办公开投资说明会，自称“获得政府支持”，诱使大量非专业投资者投入巨额资金。
他举例称，一对四十多岁的中国上班族夫妇于2016年参加说明会后，将为退休及女儿教育准备的数十万美元投入该项目，最终血本无归。自2017年起，他们便未再收到任何回报，如今女儿也与父母断绝往来。
随着案件引发广泛关注，比特币价格自2018年底的约3600美元一路攀升，目前已在10万美元左右徘徊。
据悉，英国方面正在伦敦高等法院审理一项赔偿方案，约有1300名自称受害者已正式提出民事索赔。
图：比特币示意图。图／AI生成
