“这下亏惨了！”郑州大姐守着自家牛肉摊，突然砸来个44万9吨牛肉的大单。钱到账后

“这下亏惨了！”郑州大姐守着自家牛肉摊，突然砸来个44万9吨牛肉的大单。钱到账后银行卡竟突然被冻结，被告知自己涉嫌诈骗，大姐想不通自己就做生意怎么成诈骗了。     “我们就是正常做生意的，我们也辨别不出来这个钱有涉诈嫌疑啊！”     据大参考8月3日报道，在郑州的批发市场里，有位守着牛肉摊多年的大姐，一直老老实实做生意，可最近却碰上了一件让她心碎的糟心事。     大姐在摊位前忙活，突然接到一个电话，对方说要采购9吨牛脖肉，这可把大姐高兴坏了。     做了这么多年生意，一下子来个这么大的订单实属罕见。     双方很快谈好了价格，总共44万。     对方表现得很专业，对牛肉的品质和规格要求说得头头是道，还说马上打款。     没多久，44万的货款分两笔打到了大姐的银行卡上。     看到钱到账，大姐马上安排发货，9吨牛肉很快就被拉走。     她一边盘算着，这笔生意做完能赚不少，能给家里添置东西，孩子上学费用也有着落了。     可谁能想到，第二天大姐正准备去银行取钱时，却发现银行卡被冻结了。     她当场懵了，赶紧联系银行，得到的答复让她无法接受——这笔钱涉嫌诈骗，被警方冻结。     大姐百思不得其解，自己只是做正常生意，怎么就扯上诈骗了？     后来才明白，打款的那两个人都是诈骗受害者。     骗子用某种手段，指挥他们把钱打到大姐账户，再用这笔“赃款”买走牛肉。     警方告诉大姐，他们是接到报案后，通过追踪资金流向才锁定了她的账户。     虽然大姐的货款没全被冻结，只冻结了14万，暂定一个月，剩下的钱也限制转账，但对大姐来说，这打击沉重。     毕竟这44万，不仅有利润，还有进货成本。     账户被冻结，她连下批货的钱都拿不出，生意也陷入停滞。     在配合调查过程中，大姐了解到，这种通过大宗商品交易洗钱的手法越来越多。     骗子专挑像牛肉这样容易变现的商品，找一些小商户下手。     他们熟悉交易流程，知道如何规避风险，很多商户根本防不胜防。     就像大姐这单，骗子分两笔打款，就是为了避开银行大额转账风控。     而且付款人与买货人不是同一人，大姐当时没多想，现在才发现破绽所在。     这件事在市场里传开后，其他商户都人心惶惶。     大家担心哪天也遇上这种事，现在接单子都小心翼翼，尤其面对陌生客户的大额订单，都要反复核实身份。     交易时一定要提高警惕，多留心眼。     不管订单多大、利润多诱人，都要先核实付款人身份。     遇到“张三买货李四付款”这种情况更要警惕。     发现异常，宁可放弃生意，也不能让自己陷入麻烦。     对此你怎么看？     信源：大参考