去银行存取款不再有过去的＂唠唠叨叨＂11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理

北京人郭译仁生活 2025-11-30 13:28:05

去银行存取款不再有过去的＂唠唠叨叨＂11月28日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。银行不再“一刀切”地询问所有人，而是根据你的风险状况来决定要不要多问几句。值得一提的是，文件删除了“个人存取现金超5万元需登记资金来源”，与此前的征求意见稿保持了一致。文件规定：金融机构在较高洗钱风险时，了解资金来源和用途。同时，还规定对低风险情形，采取简化措施。

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